航天通信控股集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告_焦点透视_新浪财经

  董事会及全部董事担保获得:、给错误的劝告性正式的或很多的空投,又其满足的真理、诚实和完整性承当个人和协同妨碍。

  航空与航天空间相连界分集合直觉届董事会第十八次相识,这次相识应得报酬八名董事选出的。,共收回8票,能胜任2013年3月21日,董事会时势通信Votin的关闭日期,通俗的8票被撤回,拿联结开票的董事都赞同T的建议。。相识论述并经过了以下提案:

  一、论述和经过说起董事变换的安排(8票一,0 票支持,0 弃权)

  任务变更动机,余锡国修改辞去公司董事行业。由董事会确定使服役确定,拟补选郭兆海修改为公司直觉届董事会董事,任期与本届董事会任期划一。

  该安排必然要关系到公司最近的一次的股东大会。

  二、论述和经过说起,0 票支持,0 弃权)

  任务变更动机,余锡国修改辞去公司总裁行业。公司董事长确定,从事郭兆海修改为公司总裁,任期与本届董事会任期划一。

  公司孤独董事(李树民、余安平、黄伟民对上述的精神变态宣布了以下孤独异议::

  我们的是公司的孤独董事。,地基奇纳河证监会《说起在股票上市的公司体格孤独董事机构的直接的异议》和公司《规则》的有关规则,在仔细核准郭兆海修改的简历、地基资历和安宁次要的的环行的,以为董事会确定使服役确定郭兆海修改担负公司董事,董事会从事郭兆海修改为公司总裁,忍受公司条例、《证券法》、公司规则中间的董事、高级管理人员资历规则,确定和约定顺序是合法的。、无效。 据此,我们的赞同董事会确定使服役确定郭兆海修改为公司董事并关系到股东大会选出的,赞同董事会从事郭兆海修改为公司总裁。

  以此方式环行的。

  航空与航天空间相连界分集合股份有限公司

  董事会

  2013年3月21日

  附:郭兆海修改简历

  郭兆海,男,山东莱阳人,汉族,1963年8月支持,机器制造业技术与固定中学毕业会考,土布技术大学工商管理硕士学位,研究员。土布黎明机械厂原厂长、工程处科长,土布黎明集合股份有限公司副总统、副领袖、领袖、总领袖,航空与航天空间黎明股份有限公司副总统、党委副牧师、纪委牧师、党委牧师,土布黎明集合股份有限公司董事长、总领袖、党委副牧师,航空黎明股份有限公司教会中的任职者董事。

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